يتبع البحث الجنائي في جنسية ناورو نهجاً متعدد المستويات يراعي معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) العالمية، مما يجعل ناورو وجهة آمنة لطالبي الجنسية الثانية.

لماذا يُعد البحث الجنائي في جنسية ناورو أمراً أساسياً للحصول على جنسية ثانية آمنة؟

يعتمد كل برنامج موثوق للجنسية عن طريق الاستثمار على عملية بحث جنائي صارمة لحماية نزاهته. وفي حالة جمهورية ناورو، يشكّل إطار البحث الجنائي في برنامج الجنسية عبر الاستثمار العمود الفقري لبرنامج “الجنسية من أجل التكيّف المناخي” (CRCP). تحمي هذه العملية مصداقية البرنامج وتضمن منح الجنسية فقط للمتقدّمين المؤهلين وذوي السجل النظيف.

نظرة عامة على برنامج جنسية ناورو عبر الاستثمار:

برنامج “الجنسية من أجل التكيّف المناخي” (CRCP) هو البرنامج الرسمي لناورو لمنح الجنسية عن طريق الاستثمار. يتم توجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية والتكيّف المناخي الوطنية. تُعالج الطلبات من خلال وكلاء مرخّصين، ويجب على كل متقدّم الخضوع لفحص بحث جنائي شامل من قبل الجهات المختصة في ناورو قبل الموافقة النهائية.

ماذا يشمل البحث الجنائي في جنسية ناورو؟

التحقّق من الهوية والخلفية:

• التحقق من الهوية عبر الحدود
• فحص الأسماء المستعارة، سجل السفر، وسمعة الفرد

فحص الإنتربول والعقوبات:

• مراجعة قواعد بيانات الإنتربول، اليوروبول، وعقوبات الأمم المتحدة
• التدقيق في أي صلات بجرائم مالية أو أنشطة إرهابية

فحص الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT):

• كشف أي عمليات احتيال، غسيل أموال، تهرّب ضريبي، أو علاقات غير مشروعة

التحقّق من مصدر الأموال:

• تحليل السجلات البنكية، مصادر الدخل، وأصول الثروة
• تقديم مستندات قانونية تثبت أن الأموال مصدرها مشروع

الوضع السياسي والشخصيات المكشوفة سياسيًا (PEPs):

• إجراء بحث جنائي معزّز للشخصيات ذات الانكشاف السياسي

احتمال كبير للرفض إذا كان المتقدّم مرتبطًا بأنظمة مثيرة للجدل أو تحقيقات جارية

من يُجري البحث الجنائي في جنسية ناورو؟

• شركات فحص مستقلة: خبراء في الفحص الجنائي عبر عدة دول للمتقدمين من أصحاب الثروات.
• مكتب الجنسية في ناورو: يتحقّق من الوثائق، ويقيّم النتائج، ويتّخذ القرارات النهائية.
• التعاون الدولي: تنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية حول العالم عند الحاجة.

جميع الموافقات النهائية على الجنسية تصدر فقط عن حكومة ناورو بعد استكمال مراجعة البحث الجنائي بالكامل.

ما هي المستندات المطلوبة؟

• نسخة من جواز السفر الساري
• كشوف بنكية، عقود، وثائق شركات
• إثبات مصدر الأموال
• السيرة الذاتية
• الخلفية المهنية والمالية
• تصريح الوضع القانوني
• إفادة موقعة تؤكد السجل النظيف
• وثائق موثّقة (عقود، شهادات، إثباتات)
  يجب ترجمة وتوثيق جميع الوثائق المدنية
• قد تُطلب مستندات إضافية في حالات البحث الجنائي المعزّز.

مؤشرات الخطر التي قد تؤدي إلى الرفض:

• أي سجل جنائي حتى وإن تم شطبه
• خلفية مالية غير متناسقة أو غير قابلة للتحقّق
• قضايا قانونية قائمة أو حديثة
• الشخصيات السياسية تحت التحقيق
• التواجد على قوائم العقوبات أو المراقبة

تلتزم ناورو بسياسة عدم التساهل مع المتقدّمين ذوي المخاطر العالية.

مدة معالجة االبحث الجنائي في جنسية ناورو:

• المراجعة العادية: من 90 إلى 120 يوماً
• المراجعة المعزّزة: حتى 180 يوماً

قد تختلف المدة حسب تعقيد حالة المتقدّم والحاجة للتحقّق من طرف ثالث.

خصوصية البيانات وسريّتها:

تحظى بيانات جميع المتقدّمين بحماية صارمة وفقًا لقوانين الخصوصية:

• تُستخدم حصريًا لغرض البحث الجنائي
• لا يتم بيعها أو مشاركتها
• تُخزّن بشكل آمن ومتوافق مع لوائح الخصوصية

لماذا يُعد البحث الجنائي في جنسية ناورو أمراً مهماً؟

يضمن البحث الجنائي في برنامج ناورو:

• الحفاظ على إمكانية الدخول إلى الدول دون تأشيرة
• سلامة ومصداقية البرنامج
• التوافق مع معايير FATF وOECD وAML/CFT
• جذب المستثمرين الجادّين والمؤهلين فقط

الأسئلة الشائعة

• هل التحقق الأمني (Due Diligence) إلزامي في برنامج ناورو CBI؟
  نعم، هو شرط أساسي لا يمكن التنازل عنه لجميع المتقدمين.
• ما هي المستندات المطلوبة؟
  إثبات الهوية، السجلات المالية، شهادات خلو السوابق (Police Clearance)، والتصريحات القانونية.
• كم يستغرق الوقت؟
  عادة ما بين 90 إلى 120 يومًا، بينما قد تستغرق المراجعات المعززة حتى 180 يومًا.
• من يتولى إجراءات التحقق الأمني؟
  شركات تدقيق دولية متخصصة بالتعاون مع مكتب الجنسية في ناورو.
• هل يمكن للمتقدمين استئناف قرار الرفض؟
  في معظم الحالات، يكون الرفض بموجب عملية التحقق الأمني في برنامج ناورو CBI نهائيًا، لكن يمكن إعادة التقديم إذا تغيرت الظروف أو قُدمت أدلة جديدة.

تُجسّد عملية البحث الجنائي في جنسية ناورو أفضل الممارسات العالمية في الامتثال وتقليل المخاطر. ويمنح نهجها المتعدد المستويات راحة البال لكل من الحكومة والمستثمرين المؤهلين. من خلال بروتوكولات الفحص الدقيقة وآليات الموافقة الآمنة، تواصل ناورو التزامها بتقديم مسار موثوق وآمن ومستدام للحصول على الجنسية الثانية، ما يجعل البحث الجنائي في جنسية ناورو عاملاً حاسماً في ضمان المصداقية الدولية للبرنامج.